Проверка необходима при совершении частных сделок или использовании миксеров, да и при получении активов из любого нерегулируемого источника. Фактически, это целый комплекс программ, которые в своей совокупности препятствуют отмыванию денег через криптовалюту и совершению других финансовых преступлений или мошенничества с личными данными. AML проверка создана с целью препятствования развитию теневого сектора с использованием криптовалютных активов, путём их отслеживания и блокирования такой криптовалюты, а также отслеживания её владельцев.
Методология Легализации Средств
Сервис способствует прозрачности и росту доверия между пользователями сети блокчейн. Проверка на риски и чистоту транзакций и кошельков Ethereum. Платформа КоинКит – два решения для проверки криптовалютных операций в блокчейн Ethereum.
Сервис Crystal Blockchain
Однако реализация такого регулирования осложнена децентрализованной природой этих платформ. AML в DEX является предметом дискуссий и рассмотрений в контексте глобального регулирования криптовалют. Компании должны знать, как на том или ином кошельке появились деньги. Только так можно быть уверенным, что крипта не связана с нелегальной деятельностью.
Она помогает отслеживать, были ли средства замешаны в подозрительных транзакциях. Многие думают, что криптовалюты полностью анонимны, но на самом деле все транзакции записываются в блокчейне. Это значит, что если вы случайно получили крипту, связанную с преступными схемами, её можно отследить.
Для злоумышленников это только инструмент запутывания следов. Рынок криптовалюты к концу 2023 году насчитывал более 420 миллионов участников из разных государств. Ежегодно страны расширяют способы налогообложения и правовую базу, создают условия для новых пользователей и специалистов в сфере блокчейна стимулируют работу крупных компаний с биржами. Выполняя простую и быструю проверку, вы можете быть уверенными, что ваши транзакции и криптомонеты никак не связаны со спонсированием терроризма и отмыванием денег.
Процесс может занять до 30 секунд, пока сервис ищет по разным базам данных и оценивает итоговый риск. В итоге определяется результат – кошельку/транзакции присваивают категорию «рискованной», «подозрительной» или «надежной». Все результаты детализированы, можно посмотреть процентное соотношение чистых и грязных средств. AMLBot – одна из лучших и самых известных программ для AML-проверки биткоинов и других криптовалют. Работает с 2019 года, проверяя кошельков и транзакции на предмет причастности к незаконной деятельности.
- BitOK — единственное на рынке комплексное решение для отслеживания и учета криптовалют.
- “После того как наши средства были заморожены на бирже, мы стали использовать CryptoScan для проверки всех входящих транзакций. Больше проблем не возникало.”
- Мошенники не могут вывести и использовать в реальном мире «грязные» монеты.
- Финансовый брокер сможет дать более полезные советы по инвестициям, учитывая реальное финансовое положение клиента.
Обе эти стейблкойн процедуры взаимосвязаны, и успешная реализация AML часто невозможна без эффективного KYC. Однако, несмотря на их схожесть в целях и методах, они решают разные задачи и используют разные подходы и инструменты для своей работы. Используется, в основном, финансовыми организациями, которым важно знать, не связаны полученные цифровые деньги с преступными махинациями. К таким компаниям относятся CoinsPaid и разработчик программного обеспечения для банков Швейцарии Avaloq. Сервис способствует раскрытию экономических преступлений при помощи отслеживающей системы. Crystal Blockchain выпущен Bitfury и представляет собой обозреватель подозрительных переводов.
Очень важно знать, какие сервисы применяются для этой цели, но при этом нужно иметь в виду, что они не дают 100 % точности. Чтобы избежать совершения операций с участием незаконной валюты, почти все крупные криптосервисы проводят AML-проверки онлайн при регистрации каждого нового клиента, а также запрашивают верификацию личности. Перед отправкой криптовалюты незнакомому пользователю рекомендуется проверить его криптоадрес.
Как Работает Наш Сервис?
Сегодня расскажем, почему важно проверять криптовалюту на чистоту и риски, aml kyc и как избежать опасных ловушек. В Европе законодательство не полностью охватывает криптовалютные транзакции, однако если в операциях используется фиат, то требуются проверки KYC/AML. Биржи стремятся к использованию сопоставленного подхода к данным, с которым пока еще наблюдаются проблемы (монеты, которые одна биржа определит как чистые, могут оказаться грязными на другой).
Вопросы могут возникнуть к частоте переводов, если их было много, однако и здесь может помочь скриншот прошлых сканирований. Доказательство послужит основанием для разблокировки учетной записи, если биржа ее заморозила. Преступник выпускает NFT и покупает их у себя самого за “грязную” крипту. Благодаря этому процессу, на выходе он получает “чистый” доход. Если правоохранительные органы заинтересуются, он может заявить, что заработал средства на продаже https://www.xcritical.com/ коллекции NFT.